주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2016-03-25 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 강원도 원주시 문막읍 동화공단로 130-1 본사 1층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 나. 부의안건 - 제1호: 제15기(2015.1.1~2015.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호: 정관 일부 변경의 건 - 제3호: 감사 선임의 건(감사 1명) 제3-1호 : 감사 김경호 재선임의 건 - 제4호: 이사 보수한도 승인의 건 - 제5호: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2016-03-04 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사는 이번 정기주주총회에서 상법 제368조의4 제1항에 따른 전자투표제도 도입을 결의함에 따라 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로도 의결권을 행사할 수 있습니다. | |||
| ※관련공시 | 2016-02-15 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2015-12-16 주식명의개서정지(주주명부폐쇄) |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김경호 | 1970-03 | 3 | 재선임 | 상근 | 現 ㈜휴웰, ㈜넷트루컨설팅그룹 대표이사 前 한국휴렛팩커드 PSG 마케팅 팀장 국민대학교 영어영문과 졸업 |