정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 16기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 65,600 | - 매출액 | 50,584 | |
| - 부채총계 | 21,516 | - 영업이익 | 841 | ||
| - 자본금 | 7,197 | - 당기순이익 | -1,357 | ||
| - 자본총계 | 44,084 | *주당순이익(원) | -99 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 63,540 | - 매출액 | 54,577 | |
| - 부채총계 | 21,986 | - 영업이익 | 548 | ||
| - 자본금 | 7,197 | - 당기순이익 | -1,757 | ||
| - 자본총계 | 41,554 | *주당순이익(원) | -115 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근 사내이사 1명 비상근 사외이사 1명 선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안: 제16기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 →원안대로 가결 제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호: 사내이사 나학록 재선임 →원안대로 가결 제2-2호: 사외이사 박영선 재선임 →원안대로 가결 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 →원안대로 가결 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 →원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2017-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2017-02-28 주주총회소집결의 2017-03-09 주주총회소집공고 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 나학록 | 1963-02 | 3 | 재선임 | (현)씨유메디칼시스템 대표이사 (현)헬스웰메디칼 대표이사 (전)의료기기정책연구원장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박영선 | 1965-03 | 3 | 재선임 | (현)씨유메디칼시스템 사외이사 (전)대우자동차 기술연구소 선임연구원 (전)안산공과대학 기계과 교수 |
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