주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2018-03-27 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 강원도 원주시 문막읍 동화공단로 130-1 본사 1층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 나. 부의안건 제1호: 제17기(2017.1.1~2017.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호: 이사 선임의 건(사내이사 최성환) 제3호: 감사 선임의 건(감사 차운영) 제4호: 이사 보수한도 승인의 건 제5호: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2018-03-08 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 1.당사는 이번 정기주주총회에서 상법 제368조의4 제1항에 따른 전자투표제도 도입을 결의함에 따라 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있습니다. 2.상기 부의안건 제3호 감사 선임의 건은 기존 감사 김경호의 임기중 갑작스런 작고에 따른 퇴임으로 인하여 신규 감사를 선임하는 사항입니다. |
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최성환 | 1971-08 | 3 | 재선임 | 現 (주)씨유메디칼시스템 의료기부문총괄 前 (주)씨유메디칼시스템 연구소장 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 차운영 | 1957-09 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 現 영일세무법인 대표이사 前 차운영 세무회계사무소 대표 성신회계법인 회계사 산동회계법인 회계사 |