주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2011-03-25 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 마포구 염리동 161-3 한국컴퓨터별관 지하1층 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 - 제9기 감사보고 - 제9기 영업보고 - 외부감사인 선임보고 나. 부의안건 - 제1호 의안: 제9기(2010.01.01~2010.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 - 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안: 이사 선임의 건(사외이사 포함) 제3-1호 의안 : 사내이사 이종원 선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 이규현 선임의 건 제3-3호 의안 : 사내이사 우동석 선임의 건 제3-4호 의안 : 사외이사 여원식 선임의 건 - 제4호 의안: 감사 성백규 선임의 건 - 제5호 의안: 이사의 보수한도 승인의 건 - 제6호 의안: 감사의 보수한도 승인의 건 - 제7호 의안: 주식매수선택권 부여의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2011-02-24 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 상기 사항은 주주총회 결의과정에서 변경될 수 있음. | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이종원 | 1949-03-27 | 1 | 재선임 | -(주)한네트 대표이사 -(주)한국컴퓨터 대표이사 |
(주)케이씨에스 대표이사 | 경남대 경영대학원 졸업 | 대한민국 |
| 이규현 | 1962-02-05 | 1 | 신규선임 | (주)대우퍼시픽 근무 | (주)케이씨에스 본부장 | 한양대학교 영문학과 졸업 | 대한민국 |
| 우동석 | 1960-12-13 | 1 | 재선임 | -(주)한국컴퓨터 이사 -(주)한컴기술연구소 대표이사 |
(주)케이씨에스 연구소 소장 | 한양대학교기계설계학과 졸업 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 여원식 | 1953-01-30 | 1 | 재선임 | -국민은행 부행장 -KB신용정보(주) 대표이사 |
(주)케이씨에스 사외이사 | 서경대학교 졸업 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 성백규 | 1932-04-14 | 3 | 재선임 | 비상근 | -한국외환은행 상무이사 -외환신용카드(주) 대표이사 |
(주)케이씨에스 감사 | 서울대학교 상과대학 졸업 | 대한민국 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 정보통신 역무 용역 및 대행업 - 정보통신공사업 |
사업확대 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |