주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2013-03-22 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 마포구 염리동161-3 한국컴퓨터별관 지하1층 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 -제11기 감사보고 -제11기 영업보고 나. 부의안건 -제1호의안:제11기(2012.01.01~2012.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 -제2호의안:이사 선임의 건 제2-1호 의안: 사내이사 이규현 선임의 건 제2-2호 의안: 기타비상무이사 강창귀 선임의 건 제2-3호 의안: 사외이사 김인수 선임의 건 -제3호의안:정관 변경의 건 -제4호의안:이사 보수한도 승인의 건 -제5호의안:감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2013-02-28 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | -상기 사항은 주주총회 결의 과정에서 변경될 수 있음. -제1호의안은 외부감사인의 감사의견에 따라 이사회 승인 및 주주총회 보고로 진행될 수 있음. |
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이규현 | 1962-02-05 | 1 | 재선임 | (주)대우퍼시픽근무 | (주)케이씨에스 대표이사 | 한양대학교 영문학과 졸업 | 대한민국 |
| 강창귀 | 1963-04-15 | 1 | 재선임 | 한국컴퓨터(주)영업이사 | 한국컴퓨터(주) 대표이사 | 영남대학교 전자공학과졸업 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김인수 | 1949-07-09 | 1 | 재선임 | -대한전선(주)통신사업부근무 -C&Y TECK(주)상임고문 |
(주)케이씨에스 사외이사 | 고려대학교전자공학과졸업 | 대한민국 |