정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 11기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 개별 (별도) | - 자산총계 | 20,447 | - 매출액 | 24,315 | |
| - 부채총계 | 3,370 | - 영업이익 | 2,752 | ||
| - 자본금 | 6,000 | - 당기순이익 | 1,776 | ||
| - 자본총계 | 17,077 | *주당순이익(원) | 148 | ||
| 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금 (원) | 보통주식 | 기말배당금 | 100 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,200,000,000 | ||||
| 시가배당율(%) (중간배당 포함) | 보통주식 | 3.9 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 기타비상무이사 1명, 사외이사 1명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | -제1호의안: 제11기 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 (원안대로 승인) -제2호의안: 이사선임의 건 제2-1호의안: 사내이사 이규현 선임의 건 제2-2호의안: 기타비상무이사 강창귀 선임의 건 제2-3호의안: 사외이사 김인수 선임의 건 (원안대로 승인) -제4호의안 : 정관 변경의 건 (원안대로 승인) -제3호의안: 이사 보수한도 승인의 건 (원안대로 승인) -제5호의안: 감사 보수한도 승인의 건 (원안대로 승인) |
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| 5. 주주총회일자 | 2013-03-22 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||||
| ※관련공시 | -2013년 2월 28일 주주총회소집결의 -2013년 3월 20일 주주총회소집공고 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이규현 | 1962-02-05 | 1 | 재선임 | (주)대우퍼시픽 근무 | (주)케이씨에스 대표이사 | 한양대학교 영문과 졸업 | 대한민국 |
| 강창귀 | 1963-04-15 | 1 | 재선임 | 한국컴퓨터(주) 영업이사 | 한국컴퓨터(주) 대표이사 | 영남대학교 전자공학과 졸업 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김인수 | 1949-07-09 | 1 | 재선임 | -대한전선(주)통신사업부 -C&Y TECK(주)상임고문 |
- | 고려대학교 전자공학과 졸업 | 대한민국 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 12. 광고업, 광고제작 및 대행업 13. 전력설비장치 제조 및 판매, 임대, 서비스업 |
사업확장 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |