주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2014-03-21 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 마포구 독막로 281 한국컴퓨터 별관 지하 1층 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1) 제12기 감사보고 2) 제12기 영업보고 3) 외부감사인 선임보고 나. 부의안건 1) 제1호의안: 제12기(2013.01.01~2013.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 2) 제2호의안: 정관 일부 변경의 건 3) 제3호의안: 이사 선임의 건 제3-1호의안: 사내이사 이규현 선임의 건 제3-2호의안: 사내이사 김한직 선임의 건 제3-3호의안: 사외이사 김인수 선임의 건 4) 제4호의안: 감사 선임의 건(황연기) 5) 제5호의안: 이사 보수한도 승인의 건 6) 제6호의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2014-02-26 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | -상기 사항은 주주총회 결의 과정에서 변결될 수 있음. -제1호의안은 외부감사인의 감사의견에 따라 이사회 승인 및 주주총회 보고로 진행될 수 있음. |
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이규현 | 1962-02-05 | 1 | 재선임 | (주)대우퍼시픽 근무 | (주)케이씨에스 대표이사 | 한양대학교 영문학과 졸업 | 대한민국 |
| 김한직 | 1964-10-31 | 1 | 신규선임 | (주)청구 근무 | (주)케이씨에스 상무이사 | 성균관대학교 대학원 세무회계학과 졸업 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김인수 | 1949-07-09 | 1 | 재선임 | -대한전선(주) 통신사업부 근무 -C&Y TECK(주)상임고문 |
(주)케이씨에스 사외이사 | 고려대학교 전자공학과 졸업 |
대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 황연기 | 1933-01-19 | 3 | 신규선임 | 비상근 | -한국컴퓨터 주식회사 경리 부장 | -한상 개발 주식회사 감사 | 수도 공업고등학교 졸업 | 대한민국 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 이벤트사업(각종행사의 기획, 연출) - 관광숙박업 및 설치, 운영, 회원모집, 임대, 위탁 운영업 - 관광객이용시설업 및 설치, 운영, 위탁 운영 업 - 관광편의시설업 - 체육시설업 및 설치, 회원모집, 운영, 위탁 운영업 - 해양스포츠시설 개발 및 설치, 운영, 위탁 운영업 - 일반여행 알선업 - 항공권 및 선표 발권 판매업 - 오락, 문화 및 운동 관련 사업 |
-업종추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |