정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 12기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 21,979 | - 매출액 | 23,545 | |
| - 부채총계 | 4,633 | - 영업이익 | 1,965 | ||
| - 자본금 | 6,000 | - 당기순이익 | 1,405 | ||
| - 자본총계 | 17,346 | *주당순이익(원) | 117 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 100 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,200,000,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 4.6 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 사외이사 1명, 감사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | -제1호의안: 제12기(2013.01.01~2013.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 (원안대로 승인) -제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 (원안대로 승인) -제3호의안: 이사선임의 건 제3-1호의안: 사내이사 이규현 선임의 건 제3-2호의안: 사내이사 김한직 선임의 건 제3-3호의안: 사외이사 김인수 선임의 건 (원안대로 승인) -제4호의안: 감사선임의 건(황연기) (원안대로 승인) -제5호의안: 이사 보수한도 승인의 건 (원안대로 승인) -제6호의안: 감사 보수한도 승인의 건 (원안대로 승인) |
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| 5. 주주총회일자 | 2014-03-21 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||||
| ※관련공시 | 2014-03-17 주주총회소집공고 2014-02-26 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이규현 | 1962-02-05 | 1 | 재선임 | (주)대우퍼시픽 근무 | (주)케이씨에스 대표이사 | 한양대학교 영문과 졸업 | 대한민국 |
| 김한직 | 1964-10-31 | 1 | 신규선임 | (주)청구 근무 | (주)케이씨에스 상무이사 | 성균관대학교 대학원 세무회계학과 졸업 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김인수 | 1949-07-09 | 1 | 재선임 | -대한전선(주)통신사업부 -C&Y TECK(주)상임고문 |
- | 고려대학교 전자공학과 졸업 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 황연기 | 1933-01-19 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 한국컴퓨터 주식회사 경리 부장 | 한상 개발 주식회사 감사 | 수도 공업고등학교 졸업 | 대한민국 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 14. 이벤트사업(각종행사의 기획, 연출) 15. 관광숙박업 및 설치, 운영, 회원모집, 임대, 위탁 운영업 16. 관광객이용시설업 및 설치, 운영, 위탁 운영업 17. 관광편의시설업 18. 체육시설업 및 설치, 회원모집, 운영, 위탁 운영업 19. 해양스포츠시설 개발 및 설치, 운영, 위탁 운영업 20. 일반여행 알선업 21. 항공권 및 선표 발권 판매업 22. 오락, 문화 및 운동 관련 사업 |
이벤트 사업부 신설 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |