주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2016-03-25 | |
| 시간 | 오전 8시 30분 | ||
| 2. 장소 | 서울시 마포구 독막로 281 한네트빌딩 별관 지하 1층 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1) 제14기 감사보고 2) 제14기 영업보고 나. 부의안건 1) 제1호의안: 제14기(2015.01.01~2015.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건 2) 제2호의안: 이사 선임의 건 제2-1호의안: 사내이사 이규현 선임의 건 제2-2호의안: 사내이사 김한직 선임의 건 제2-3호의안: 사외이사 신지원 선임의 건 3) 제3호의안: 이사 보수한도 승인의 건 4) 제4호의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2016-03-02 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| -상기 사항은 주주총회 결의 과정에서 변결될 수 있음. -제1호의안은 외부감사인의 감사의견에 따라 이사회 승인 및 주주총회 보고로 진행될 수 있음. |
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이규현 | 1962-02 | 1 | 재선임 | 전) ㈜대우퍼시픽 근무 현) ㈜로지시스 대표이사 현) ㈜케이씨에스 대표이사 |
| 김한직 | 1964-10 | 1 | 재선임 | 전) ㈜청구 근무 현) ㈜케이씨에스 상무이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 신지원 | 1969-10 | 1 | 재선임 | 전) Arizona State University, School of International Letters & Cultures, Visiting Professor 현) Arizona State University, School of International Letters & Cultures, Assistant Professor |
없음 |