주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2017-03-24 | |
| 시간 | 오전 9시 30분 | ||
| 2. 장소 | 서울시 종로구 청계천로 11(서린동) 청계 한국빌딩, 지하1층 '클럽 한국빌딩' | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1) 제15기 감사보고 2) 제15기 영업보고 3) 외부감사인 선임 보고 나. 부의안건 1) 제1호의안: 제15기(2016.01.01~2016.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건 2) 제2호의안: 정관 일부 변경의 건 3) 제3호의안: 이사 선임의 건 제3-1호의안: 사내이사 이규현 선임의 건 제3-2호의안: 사내이사 김한직 선임의 건 제3-3호의안: 사외이사 신지원 선임의 건 4) 제4호의안: 감사 선임의 건 (이동운) 5) 제5호의안: 이사 보수한도 승인의 건 6) 제6호의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2017-02-28 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| -상기 사항은 제15기 정기주주총회 결의 과정에서 변경될 수 있음. | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이규현 | 1962-02 | 1년 | 재선임 | 현) ㈜로지시스 대표이사 현) ㈜케이씨에스 대표이사 |
| 김한직 | 1964-10 | 1년 | 재선임 | 전) ㈜청구 근무 현) ㈜케이씨에스 상무이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 신지원 | 1969-10 | 1년 | 재선임 | 전) Arizona State University, School of International Letters & Cultures, Visiting Professor 현) Arizona State University, School of International Letters & Cultures, Assistant Professor |
없음 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이동운 | 1968-09 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | 현) 한국컴퓨터지주(주) 상무이사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 숙박 및 음식점업 - 숙박 및 음식점 위탁 운영업 |
-업종추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |