정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 15기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 27,452 | - 매출액 | 25,813 | |
| - 부채총계 | 9,742 | - 영업이익 | 1,129 | ||
| - 자본금 | 6,000 | - 당기순이익 | 1,035 | ||
| - 자본총계 | 17,710 | *주당순이익(원) | 86 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 70 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 840,000,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.3 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | -제1호의안: 제15기(2016.01.01~2016.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건 (원안대로 승인) -제2호의안: 정관 일부 변경의 건 (원안대로 승인) -제3호의안: 이사선임의 건 제3-1호의안: 사내이사 이규현 선임의 건 제3-2호의안: 사내이사 김한직 선임의 건 제3-3호의안: 사외이사 신지원 선임의 건 (원안대로 승인) -제4호의안: 감사선임의 건(이동운) (원안대로 승인) -제5호의안: 이사 보수한도 승인의 건 (원안대로 승인) -제6호의안: 감사 보수한도 승인의 건 (원안대로 승인) |
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| 5. 주주총회일자 | 2017-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 본 공시는 조회공시요구에 대한 답변(2017-03-13) 공시사항에 대한 일부 확정 공시입니다. | |||||
| ※관련공시 | 2017-03-13 조회공시요구(현저한시황변동)에대한답변(미확정) 2017-03-09 주주총회소집공고 2017-02-28 주주총회소집결의 2017-02-28 현금ㆍ현물배당 결정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이규현 | 1962-02 | 1 | 재선임 | 전) ㈜케이씨에스 상무이사 현) ㈜케이씨에스 대표이사 |
| 김한직 | 1964-10 | 1 | 재선임 | 전) ㈜청구 근무 현) ㈜케이씨에스 상무이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 신지원 | 1969-10 | 1 | 재선임 | 전) UC Berkeley, Professor 현) Arizona State University, Professor |
없음 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이동운 | 1968-09 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 현) 한국컴퓨터지주(주) 상무이사 현) (주)케이씨티 감사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 23. 숙박 및 음식점업 24. 숙박 및 음식점 위탁 운영업 |
-업종추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |