(주)씨엔플러스 (정정)유상증자결정(제3자배정)

정 정 신 고 (보고)

1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2019년 09월 11일

3. 정정사항

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

유상증자 결정

※ 기타주식에 관한 사항

19. 기타 투자판단에 참고할 사항

※ 동 자금은 경영상 목적달성을 위해 운영자금(신규사업, 원재료 및 물품 구입비 등) 등 경영 정상화를 목적으로 사용될 계획입니다.

* 자금사용 목적                                                                        (단위 : 백만원)

1) 발행가액은 “증권의 발행 및 공시에 관한 규정”제5-18조 제2항에 따라 본 신주 발행을 위한 이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간의 가중산술평균 주가, 1주간의 가중산술평균 주가 및 최근일의 가중산술평균 주가를 산술평균한 가격과, 최근일의 가중산술평균 주가 중 낮은 가액을 기준주가로 하여야 하나, 회사는 2018년 8월 6일 관리종목의 경영권 변동사실 사유로 인한 상장적격성 실질심사 사유발생으로 주권매매거래 정지된 상태임. 따라서 회사는 상기와 같은 사유로 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제5-18조 제2항에 의거하여 기준주가를 산정할 수 없고, 회사와 유사한 다른 주권상장법인의 주식의 가치를 확인할 수 없음. 이에 외부 전문기관의 기업가치평가를 실시하였고 평가결과 1주당 주식가치 255원을 기준주가로하고 할인율 10% 적용하여 230원을 발행가액으로 함.

2) 상기 유상증자 대금 납입 완료시 납입자 회사의 최대주주는 (주)에이비씨솔루션에서 인스엘이디 주식회사로 변경될 예정입니다.

3) 본 유상증자로 발행되는 신주에 대해서는 주권교부일로부터 1년간 한국예탁결제원에 전량 보호 예수됩니다.

4) 상기일정은 관계기관의 협의에 따라 변동될 수 있음

5) 위 각호에 명시되어있지 아니하거나 추후 결정될 사항은 대표이사 또는 대표이사가 지정하는 자가 관련당사자들과 협의하여 결정하기로 함.