(주)씨엔플러스 (정정)유상증자결정(제3자배정-소액)

정 정 신 고 (보고)

1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서(유상증자-소액공모)

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2020.12.23

3. 정정사항

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

유상증자 결정

※ 기타주식에 관한 사항

19. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 발행가액 산정방법
“증권의 발행 및 공시에 관한 규정” 제5-16조 제2항에 따라 본 신주 발행을 위한 이사회 결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간의 가중산술평균 주가, 1주간의 가중산술평균 주가 및 최근일의 가중산술평균 주가를 산술평균한 가격과, 최근일의 가중산술평균 주가 중낮은 가액을 기준주가로 하여야 하나, 회사는 2018년 8월 6일 관리종목의 경영권 변동사실 사유로 인한 상장적격성 실질심사 사유발생으로 주권매매거래 정지된 상태임. 따라서 회사는 상기와 같은 사유로 『증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정』 제5-18조 제2항에 의거하여 기준주가를 산정할 수 없고, 회사와 유사한 다른 주권상장법인의 주식의 가치를 확인 할 수 없음. 이에 외부 전문기관의 기업가치평가를 실시하였고, 평가 결과 1주당 주식가치 167원을 기준주가로 하고 할인율   0%를 적용하여  167원을 발행가액으로 함.

나. 청약취급처

1) 청약취급처: 주식회사 씨엔플러스 경영지원본부
                     (경기도 시흥시 시화벤처로 305, B동)
2) 청약증거금 : 주당모집가액의 0%
3) 주금납입은행 : 우리은행 동역삼금융센터 지점

다. 주권교부에 관한 사항

※ "자본시장과 금융투자업에 관한 법률" 제313조 규정에 의한 신청을 한 경우, 해당청약자에게 배정된 주식은 한국예탁결제원의 명의로 일괄 발행되고 동 주권은 청약취급처의 장부상 계좌에 자동 입고됩니다.

라. 주권교부일 이전의 주식양도의 효력에 관한 사항

마. 청약증거금의 대체 및 반환 등에 관한 사항

- 청약증거금은 납입일에 주금으로 대체하며, 청약일로부터 납입일까지의 이자는 지급하지 않습니다.

바. 기타 모집 또는 매출에 관한 사항

1) 본 유상증자는 소액공모로 증권신고서를 제출하지 않으며, 반드시 소액공모공시서류를열람하시기 바랍니다.
2) 상세한 내용은 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)을 참조하시기 바랍니다.
3) 본 소액공모공시서류상의 일정은 관계기관의 협의과정에서 변경될 수 있습니다.
4) 본 유상증자와 관련하여 이사회에서 정하지 아니한 사항은 대표이사에게 위임합니다.