주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2011-08-16 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 충청북도 음성군 삼성면 선정리 669 본사 2층 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1호의 안: 사내이사 선임의 건 1-1호의 안 : 사내이사 선임의 건(김세권 대표이사) 1-2호의 안 : 사내이사 선임의 건(이정용 사내이사) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2011-07-06 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 당사 사내이사의 임기만료로 인하여 중임의 건을 의결하기 위한 임시주주총회임. | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김세권 | 1954-04-05 | 3 | 재선임 | (주)강우 대표이사 현) 주식회사 스타플렉스 대표이사 |
주식회사 스타플렉스 대표이사 | 삼천포고등학교 | 대한민국 |
| 이정용 | 1966-03-28 | 3 | 재선임 | 상88올림픽 대한민국 경비장수 | 주식회사 스타플렉스 이사 | - | 대한민국 |