주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2012-03-27 | |
| 시간 | 오전 10시 00분 | ||
| 2. 장소 | 충청북도 음성군 삼성면 선정리 669 본사 2층회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | □보고사항 -감사보고, 영업보고 □부의안건 *제1호 의안 - 제16기(2011.01.01~2011.12.31)대차대조표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안)승인의 건 ※이익배당 예정내용 : 보통주식 1주당 현금 200원 배당 *제2호 의안 - 정관 일부 변경의 건 *제3호 의안 - 사내이사 선임의 건 *제4호 의안 - 사외이사 선임의 건 *제5호의 1안 - 이사 보수한도액 승인의 건 *제5호의 2안 - 감사 보수한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2012-03-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 강민표 | 1965-09-04 | 3 | 재선임 | 고려대학교 통계학과 졸업 강우상사근무 현 스타플렉스 전무이사 |
스타플렉스 전무이사 | 고려대학교 졸업 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 박종수 | 1948-02-25 | 3 | 재선임 | 성균관대학교 경제학석사 중앙대학교 경영학 박사 행자부 전행위원 순천향대학교 사회과학대학 학장 |
순천향대학교 교수 | 중앙대학교 대학원 박사 | 대한민국 |