주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2013-03-29 | |
| 시간 | 오전 09시 00분 | ||
| 2. 장소 | 충북 음성군 삼성면 선정리 669 스타플렉스 본사 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | □보고사항 -감사보고, 영업보고 □부의안건 제1호의 안 : 제17기 재무제표(연결포함) 승인의 건 및 이익잉여금처분(안)승인의 건 제2호의 안 : 사외이사 1명 선임의 건(주주제안) 제3호의 안 : 액면분할의 건(주주제안) 제4호의 안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호의 안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2013-03-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 제3호의안인 액면분할의 건은 당사가 2012년 2월 8일 및 2월 27일 수령한 "정기주주총회 주주제안 및 주주명부 열람, 등사청구의건"에 따른 의안으로 이사회에서 결의한 사안은 아닙니다. - 동 주주제안에는 1주당 금액등 구체적인 세부내역이 없어 정기주주총회에서 구체적인 액면분할에 대한 사항을 결정할 예정입니다. |
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| ※관련공시 | -2013년 02월 12일 현금, 현물배당결정 | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 최덕영 | 1949-10-06 | 3 | 신규선임 | 고려대학교 경제학 고려대학교 경영대학원 석사 씨티은행 본부장 신라저축은행 행장 |
고대원우회 이사 | 대학원졸 | 대한민국 |