주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2014-03-28 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 충북 음성군 삼성면 대성로 417 주식회사 스타플렉스 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | - 보고사항 감사보고, 영업보고 -부의안건 제1호의안 : 제18기 재무제표승인의 건 및 이익잉여금처분안 승인의건 제2호의안 : 이사재선임의 건 제2-1호의 안 : 김세권이사 재선임의 건 제2-2호의 안 : 이정용이사 재선임의 건 제3호의안 : 감사재선임의 건(권병준감사) 제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2014-03-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | 2014-02-24 현금ㆍ현물배당 결정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김세권 | 1954-04-05 | 3 | 재선임 | - 강우상사(구 스타플렉스) 설립 | (주)스타플렉스 대표이사 | 고졸 | 대한민국 |
| 이정용 | 1966-03-28 | 3 | 재선임 | - 대통령 경비장수상 - 국무총리표창 수상 |
(주)스타플렉스 이사 | 고졸 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 권병준 | 1956-09-20 | 3 | 재선임 | 상근 | 대우건설 재경부 근무 미도파 재경부 근무 대양정공 대표이사 |
대양정공 대표이사 | 고졸 | 대한민국 |