주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2015-03-27 | |
| 시간 | 오전 09시 00분 | ||
| 2. 장소 | 충청북도 음성군 삼성면 대성로 417 본사 2층 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | □보고사항 -감사보고, 영업보고 □부의안건 *제1호 의안 - 제19기(2014.01.01~2014.12.31)대차대조표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안)승인의 건 *제2호 의안 - 사내이사 재선임의 건(강민표 이사) *제3호 의안 - 사외이사 재선임의 건(박종수 이사) *제4호 의안 - 이사 보수한도액 승인의 건 *제5호 의안 - 감사 보수한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2015-03-04 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| ※본 공시는 조회공시요구(현저한시황변동)에 대한 답변(미확정)(2015년02월26일) 중 주주총회소집결의와 관련하여 확정 답변사항입니다 | |||
| ※관련공시 | 2015-02-26 조회공시요구(현저한시황변동)에대한답변(미확정) |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강민표 | 1965-09 | 3 | 재선임 | 고려대학교 통계학과 졸업 강우상사근무 현 스타플렉스 전무이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박종수 | 1948-02 | 3 | 재선임 | 성균관대학교 경제학석사 중앙대학교 경영학 박사 행자부 전행위원 순천향대학교 사회과학대학 학장 |
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