주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2016-03-29 | |
| 시간 | 오전 09시 00분 | ||
| 2. 장소 | 충청북도 음성군 삼성면 대성로 417 2층 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | □보고사항 -감사보고, 영업보고 □부의안건 *제1호 의안 - 제20기(2015.01.01~2015.12.31)대차대조표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안) 및 연결재무제표승인의 건 *제2호 의안 - 사외이사 신규선임의 건(최석림 사외이사) *제3호 의안 - 이사 보수한도액 승인의 건 *제4호 의안 - 감사 보수한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2016-03-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최석림 | 1968-03 | 3년 | 신규선임 | 1995 연세대학교 법과대학 졸업 2001 제30기 사법연수원 수료 2012 ~ 현재 법무법인(유한)태평양 변호사 |
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