주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2017-03-27 | |
| 시간 | 오전 09시 00분 | ||
| 2. 장소 | 충청북도 음성군 삼성면 대성로 417 2층 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | ■ 보고사항 - 감사보고, 영업보고 ■ 부의안건 ＊제 1호의 안 - 제 21기 재무제표(연결포함) 승인의 건 및 이익잉여금처분(안)승인의 건(현금배당 주당 80원) ＊제 2호의 안 : 이사 선임의 건 - 2-1호 : 대표이사 김세권 선임의 건(재임, 3년) - 2-2호 : 사내이사 이정용 선임의 건(재임, 3년) ＊제 3호의 안 - 감사 선임의 건(감사 권병준 재임, 3년) ＊제 4호의 안 - 이사 보수한도 승인의 건 ＊제 5호의 안 - 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2017-03-06 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김세권 | 1954-04 | 3년 | 재선임 | - 강우상사(舊 스타플렉스) 설립 - (현)스타플렉스 대표이사 |
| 이정용 | 1966-03 | 3년 | 재선임 | - 대통령 경비장수상 - 국무총리표창 수상 - (현)스타플렉스 사내이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 권병준 | 1956-09 | 3년 | 재선임 | 상근 | - 대우건설 재경팀 근무(81-90) - 미도파 재경팀 근무 - 대양정공 대표이사 |