주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2021-05-14 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 수원시 영통구 광교로 105, 경기 R&DB센터 2층 대회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 1. 의결사항 제 1 호 의안: 정관 일부 변경의 건 (세부내역 미확정) 제 2 호 의안: 감사 선임의 건 제 3 호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-04-08 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상기 임시주주총회 부의안건에 대한 세부내역 확정 시 재공시할 예정입니다 | |||
| ※관련공시 | 2021-04-02 정기주주총회결과 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유창진 | 1966-02 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | 한양대학교 경영학과 전, LS산전 전, 이오테크닉스 전, (주)이미지스테크놀로지 현, 엠피닉스(주) |
정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
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