주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2013-03-22 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 수원시 영통구 이의동 906-5 경기알앤디비센터 1층 소교육실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 : 제9기 감사보고,영업보고 2. 의결사항 1)제1호 의안 : 제 9기 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 2)제2호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 2명) -제2-1호의안: 사내이사 김정철(재) 선임의 건 -제2-2호의안: 사외이사 김상열(신규) 선임의 건 -제2-3호의안: 사외이사 정윤정(신규) 선임의 건 3)제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 4)제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2013-02-08 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김정철 | 1964-03-27 | 3년 | 재선임 | 전, 삼성전자(주) 전, (주)실리콤텍 |
현, (주)이미지스테크놀로지 대표이사 | 중앙대학교 물리학과 |
대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김상열 | 1954-07-06 | 3년 | 신규선임 | 전, Ecole Polytechnique 연구교수 전, 한국물리학회 편집위원 전, 한국광학회 회장 |
현, 아주대학교 교수 현, 엘립소테크놀로지 대표이사 |
서울대학교물리학 서울대학교 대학원 물리학 이학석사 펜실베니아주립대학교물리학 이학박사 |
대한민국 |
| 정윤정 | 1970-09-13 | 3년 | 신규선임 | 전, 삼성에버랜드 전, e삼성 |
코아옵틱스 대표이사 | 호서대학교 환경공학 호서대학교 환경공학 석사 호서대학교 환경공학 박사 |
국대한민 |