주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2014-03-21 | |
| 시간 | 오전 10:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 수원시 영통구 광교로 105 경기알앤디비센터 1층 소교육실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 : 제10기 감사보고,영업보고 2. 의결사항 1)제1호 의안 : 제 10기 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 2)제2호 의안: 사외이사 선임의 건 - 사외이사 서광석(중임) 선임의 건 3)제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 4)제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2014-02-07 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 서광석 | 1954-03-06 | 3 | 재선임 | 1987-1988:미국 MIT,Post-Doc 1989-현재:고려대학교 신소재공학부교수 2000-현재:인스콘테크㈜대표이사 |
고려대학교신소재공학부교수 인스콘테크(주)대표이사 |
미국코네티컷주립대학,공학박사 | 대한 민국 |