주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2018-03-23 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 수원시 영통구 광교로 105, 경기R&DB센터 1층 소교육실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고 사항: 제 14기 감사보고, 영업보고 2. 의결사항 - 제1호 의안: 제 14기 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안: 이사 선임의 건 2-1호 의안 : 사내이사 김영윤 선임의 건 2-2호 의안 : 사내이사 임윤교 선임의 건 - 제3호 의안: 감사 선임의 건 - 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2018-03-08 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김영윤 | 1953-10 | 3년 | 신규선임 | - 연세대학교 경제학 학사 - 전, 필립스전자 부사장 - 전, 삼성전자 전무 - 현, (주)이미지스테크놀로지 고문 |
| 임윤교 | 1960-12 | 3년 | 신규선임 | - 아주대학교 전자공학 학사 - 전, 현대전자 부장 - 전, 하이디스 상무 - 전, (주)이미지스테크놀로지 전무 - 현, (주)이미지스시스템즈 대표이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 남택진 | 1966-01 | 3년 | 재선임 | 비상근 | 고려대학교 경영학과 고려대학교 세정학 석사 수원대학교 회계학 박사 현, 미래회계법인 파트너 |