주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-26 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 수원시 영통구 광교로 105, 경기R&DB센터 1층 소교육실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고 사항: 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 의결사항 제1호 의안: 제 15기 재무제표 승인의 건 제2호 의안: 이사 선임의 건 2-1호 의안: 사내이사 김정철 선임의 건 2-2호 의안: 사외이사 김상열 선임의 건 제3호 의안: 감사 선임의 건(남택진) 제4호 의안: 정관 일부 변경의 건 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-02-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김정철 | 1964-03 | 3년 | 재선임 | 전, 삼성전자(주) 전, (주)실리콤텍 현, (주)이미지스테크놀로지 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김상열 | 1954-07 | 3년 | 재선임 | 전, Ecole Polytechnique 연구교수 전, 한국물리학회 편집위원 전, 한국광학회 회장 현, 아주대학교 교수 현, 엘립소테크놀로지 대표이사 |
해당없음. |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 남택진 | 1966-01 | 3년 | 재선임 | 비상근 | 고려대학교 경영학과 고려대학교 세정학 석사 수원대학교 회계학 박사 현, 미래회계법인 파트너 |