정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제15기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 20,214 | - 매출액 | 14,237 | |
| - 부채총계 | 1,079 | - 영업이익 | -6,928 | ||
| - 자본금 | 3,835 | - 당기순이익 | -7,204 | ||
| - 자본총계 | 19,135 | *주당순이익(원) | -952 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 21,449 | - 매출액 | 17,068 | |
| - 부채총계 | 2,163 | - 영업이익 | -7,407 | ||
| - 자본금 | 3,835 | - 당기순이익 | -7,403 | ||
| - 자본총계 | 19,287 | *주당순이익(원) | -978 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안:제15기 재무제표 승인의 건 →원안대로 가결 제2호 의안:이사 선임의 건 제2-1호의안 : 사내이사 김정철 선임의 건 →원안대로 가결 제2-2호의안 : 사외이사 김상열 선임의 건 →원안대로 가결 제3호 의안:감사 선임의 건 →의결정족수 미달로 인한 부결 제4호 의안:정관 일부 변경의 건 →원안대로 가결 제5호 의안:이사 보수한도 승인의 건 →원안대로 가결 제6호 의안:감사 보수한도 승인의 건 →원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2019-03-11 주주총회소집공고 2019-02-12 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김정철 | 1964-03 | 3년 | 재선임 | 전, 삼성전자(주) 전, (주)실리콤텍 현, (주)이미지스테크놀로지 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김상열 | 1954-07 | 3년 | 신규선임 | 전, Ecole Polytechnique 연구교수 전, 한국물리학회 편집위원 전, 한국광학회 회장 현, 아주대학교 교수 현, 엘립소테크놀로지 대표이사 |
해당없음. |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 바이오 관련 제품, 부품, 소재, 솔루션의 설계 및 제조업 - 헬스케어 관련 제품, 부품, 소재, 솔루션의 설계 및 제조업 - 정보처리 관련 제품, 부품, 소재, 솔루션의 설계 및 제조업 |
사업의 다각화 |
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| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - 전기 전자 부품 설계 및 제조업 - 전기 전자 부품 개발업 |
- 전기 전자 부품, 소재의 설계 및 제조업 - 전기 전자 부품, 소재 개발업 |
사업의 다각화 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |