주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2012-03-23 | 09 : 30 | |
| 3. 장소 | 대구광역시 중구 남산4동 2268-1 대성에너지(주) 본사 3층 강당 |
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| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 : 감사보고, 영업보고 2. 부의안건 : -.제1호의안 : 제3기(2011.01.01~2011.12.31) 대차대 조표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산 서(안) 승인의 건 -.제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 -.제3호의안 : 사내이사 선임의 건(3명) -.제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2012-03-02 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김영훈 | 1952-02-29 | 3 | 재선임 | 한국도시가스협회장 세계에너지협의회 부회장 APEC 기업인자문위원 |
대성에너지(주) 대표이사 | 서울대학교 법과대졸 | 대한민국 |
| 이종무 | 1940-04-08 | 3 | 재선임 | 주인도대사관 대사 외교통상부 본부대사 |
대성에너지(주) 대표이사 | 서울대학교 인문대졸 | 대한민국 |
| 강석기 | 1952-04-27 | 3 | 신규선임 | (주)이투플러스솔루션즈 대표이사 (주)아이에스티아이코리아 대표이사 |
(주)코리아닷컴커뮤니케이션즈 대표이사 | 서울대학교 물리학과 졸 | 대한민국 |