주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2016-03-25 | 09 : 30 | |
| 3. 장소 | 대구광역시 중구 명덕로 85 (남산동 본사 3층 강당) |
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| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 : 감사보고, 영업보고 2. 부의안건 - 제1호 의안 : 제7기(2015.01.01~12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 * 이익배당(안) : 1주당 250원(액면가액의 25%) - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 2명) - 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(3명) - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2016-03-03 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이성철 | 1951-02 | 3 | 재선임 | 현) 대성에너지(주)사내이사 전)세종대학교 경영학과 겸임교수 |
| 황정호 | 1963-06 | 3 | 신규선임 | 현)대성에너지(주) 부사장 전)삼성생명보험 해외사업본부장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김래현 | 1954-10 | 3 | 재선임 | 현)서울과학기술대학교 화학생명공학과 교수 전)한국에너지공학회 부회장 |
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| 김대수 | 1969-07 | 3 | 신규선임 | 현)한국과학기술원 생명과학과 부교수 | - |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이성철 | 1951-02 | 3 | 재선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | 현) 대성에너지(주)사내이사 전)세종대학교 경영학과 겸임교수 |
| 김래현 | 1954-10 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 현)서울과학기술대학교 화학생명공학과 교수 전)한국에너지공학회 부회장 |
| 김대수 | 1969-07 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 현)한국과학기술원 생명과학과 부교수 |