정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 7 기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 627,437 | - 매출액 | 875,355 | |
| - 부채총계 | 342,249 | - 영업이익 | 15,255 | ||
| - 자본금 | 27,500 | - 당기순이익 | 13,727 | ||
| - 자본총계 | 285,188 | *주당순이익(원) | 499 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | - | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 250 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 6,875,000,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 4.0 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명(이성철, 황정호) 사외이사 2명(김래현, 김대수) 감사위원회 위원 3명(이성철, 김래현, 김대수) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 2 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 1 | ||||
| 4. 기타 결의내용 | * 부의안건 - 제1호 의안 : 제7기(2015.1.1~12.31재무제표 승인(이익잉여금처분계산서포함)의 건 (원안대로 승인) - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 : 사내이사 선임의 건(이성철) (원안대로 승인) 제2-2호 : 사내이사 선임의 건(황정호) (원안대로 승인) 제2-3호 : 사외이사 선임의 건(김래현) (원안대로 승인) 제2-4호 : 사외이사 선임의 건(김대수) (원안대로 승인) 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제3-1호 : 사내이사인 감사위원회 위원 선임의 건(이성철) (원안대로 승인) 제3-2호 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건(김래현) (원안대로 승인) 제3-3호 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건(김대수) (원안대로 승인) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (원안대로 승인) |
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| 5. 주주총회일자 | 2016-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | 2016-03-08 주주총회소집공고 2016-03-03 주주총회소집결의 2016-02-25 현금ㆍ현물 배당 결정 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이성철 | 1951-02 | 3 | 재선임 | 현)대성에너지(주) 사내이사 전)세종대학교 경영학과 겸임교수 |
| 황정호 | 1963-06 | 3 | 신규선임 | 현)대성에너지(주) 부사장 전)삼성생명보험 해외사업본부장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김래현 | 1954-10 | 3 | 재선임 | 현)서울과학기술대학교 화공생명공학과 교수 전)한국에너지공학회 부회장 |
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| 김대수 | 1969-07 | 3 | 신규선임 | 현)한국과힉기술원 생명과학과 부교수 전)한국과학기술연구원 선임연구원 |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이성철 | 1951-02 | 3 | 재선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | 현)대성에너지(주) 사내이사 전)세종대학교 경영학과 겸임교수 |
| 김래현 | 1963-06 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 현)서울과학기술대학교 화공생명공학과 교수 전)한국에너지공학회 부회장 |
| 김대수 | 1969-07 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 현)한국과학기술원 생명과학과 부교수 전)한국과학기술연구원 선임연구원 |