주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2018-03-28 | 09 : 30 | |
| 3. 장소 | 대구광역시 중구 명덕로 85 (남산동 본사 3층 강당) |
||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 : 감사보고, 영업보고 2. 부의안건 - 제1호 의안 : 제9기(2017.1.1~12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건 * 이익배당(안) : 1주당 250원(액면가액의 25%) - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 : 사내이사 선임의 건(김영훈) 제2-2호 : 사내이사 선임의 건(강석기) - 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2018-03-08 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김영훈 | 1952-02 | 3 | 재선임 | 2002~2008 : 한국도시가스협회장 2005~2011 : 세계에너지협의회 부의장 (현)세계에너지협의회 회장 (현)대성홀딩스(주) 공동대표이사 (현)대성에너지(주) 공동대표이사 |
| 강석기 | 1952-04 | 3 | 재선임 | 2012~2013 : 대성에너지(주) 부사장 (현)(주)코리아닷컴커뮤니케이션즈 대표이사 (현)대성에너지(주) 공동대표이사 |