(주)알파홀딩스 (정정)유상증자결정(제3자배정) · 알파칩스 공시

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정 정 신 고 (보고)

2022년 09월 20일

1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서(유상증자 결정)

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2021. 12. 03

3. 정정사항

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후
1. 신주의 종류와 수	납입자 및 납입금액 변경	3,952,570	1,000,000
3. 증자전 발행주식총수 (주)	발행주식수 증가	25,426,969	26,917,635
4. 자금조달의 목적	납입자 및 납입금액 변경	- 운영자금 (원): 10,000,002,100	- 운영자금 (원): 1,225,000,000
6. 신주 발행가액		- 보통주식 (원): 2,530	- 보통주식 (원): 1,225
7. 기준주가		- 보통주식 (원): 2,807	- 보통주식 (원): 1,359
9. 납입일	납입일 변경	2022년 09월 20일	2022년 10월 20일
12. 신주의 상장 예정일	납입일 변경	2022년 10월 17일	2022년 11월 17일
20. 기타 투자판단에 참고할 사항	납입자 및 납입일 변경	※주석 1.	※주석 2.
『기준주가 세부 산출내역』	납입자 및 납입일 변경	※주석 3.	※주석 4.
【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】	납입자 변경 및 정정	※주석 5.	※주석 6.
【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】	납입자 변경 및 정정	※주석 7.	※주석 8.

※주석 1.

※ 신주 발행가액 산정표

주식회사 알파홀딩스 유상증자 발행가액 산정
기산일 : 2021년 12월 02일(이사회 결의일 전일) (단위: 원, 주)
일자	종 가	일별거래량	일별거래대금	산술평균
2021-12-02		52,126	146,332,460	2,807
2021-12-01		161,139	440,577,865	2,734
2021-11-30		139,126	390,188,425	2,805
2021-11-29		96,461	278,666,830	2,889
2021-11-28
2021-11-27
2021-11-26		160,585	483,807,365	3,013
2021-11-25		55,208	172,284,890	3,121
2021-11-24		54,638	171,778,500	3,144
2021-11-23		68,280	220,390,280	3,228
2021-11-22		218,251	724,372,765	3,319
2021-11-21
2021-11-20
2021-11-19		88,382	273,024,880	3,089
2021-11-18		204,528	637,463,080	3,117
2021-11-17		51,902	170,483,450	3,285
2021-11-16		42,329	141,713,815	3,348
2021-11-15		38,778	129,065,110	3,328
2021-11-14
2021-11-13
2021-11-12		27,705	91,978,945	3,320
2021-11-11		42,160	138,688,745	3,290
2021-11-10		67,850	225,910,665	3,330
2021-11-09		40,749	139,841,310	3,432
2021-11-08		101,349	345,322,955	3,407
2021-11-07
2021-11-06
2021-11-05		79,691	276,355,275	3,468
2021-11-04		83,944	296,608,040	3,533
2021-11-03		48,228	170,727,960	3,540
합계	(A) 1개월 가중산술평균주가	1,923,409	6,065,583,610	3153.6
	(B) 1주일 가중산술평균주가	609,437	1,739,572,945	2854.4
	(C) 최근일 가중산술평균주가	2021년 12월 2일		2807.3
기준주가	(D) 산술평균	(A+B+C)/3		2938.4
	(E) 최근일 가중산술평균주가	2021-12-02		2807.3
	(F) 기준주가	MIN[D,E]		2807.3
할 인 율		10.00%		2526.6
발 행 가 액		호가단위 미만은 상위 호가로 절상		2,530

※주석 2.
※ 신주 발행가액 산정표

알파홀딩스 유상증자 발행가액 산정
기산일 : 2022년 9월 19일(이사회 결의일 전일) (단위: 원, 주)
일자	종 가	일별거래량	일별거래대금	산술평균
2022/09/19	1,370	477,206	648,703,795	1359.4
2022/09/16	1,325	84,883	112,080,810	1320.4
2022/09/15	1,345	99,029	134,502,875	1358.2
2022/09/14	1,375	97,241	132,647,205	1364.1
2022/09/13	1,370	118,897	163,065,535	1371.5
2022/09/08	1,335	84,463	112,697,220	1334.3
2022/09/07	1,340	107,666	144,775,945	1344.7
2022/09/06	1,390	271,301	375,039,880	1382.4
2022/09/05	1,325	116,044	154,372,355	1330.3
2022/09/02	1,340	182,803	244,090,695	1335.3
2022/09/01	1,350	179,669	243,928,665	1357.7
2022/08/31	1,390	192,010	265,782,430	1384.2
2022/08/30	1,395	250,417	349,440,140	1395.4
2022/08/29	1,425	98,905	141,766,805	1433.4
2022/08/26	1,470	153,929	226,062,105	1468.6
2022/08/25	1,435	146,086	212,918,670	1457.5
2022/08/24	1,450	194,133	281,833,965	1451.8
2022/08/23	1,440	281,143	402,425,000	1431.4
2022/08/22	1,445	350,537	513,795,180	1465.7
합계	(A) 1개월 가중산술평균주가	3,486,362	4,859,929,275	1394.0
	(B) 1주일 가중산술평균주가	877,256	1,191,000,220	1357.6
	(C) 최근일 가중산술평균주가	2022/09/19		1359.4
기준주가	(D) 산술평균	(A+B+C)/3		1370.3
	(E) 최근일 가중산술평균주가	2022/09/19		1359.4
	(F) 기준주가	MIN[D,E]		1359.4
할 인 율		10.00%		1223.4
발 행 가 액		호가단위 미만은 상위 호가로 절상		1,225

※주석 3.

▶기준주가로 최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가] 이용시 다음표를 추가

(단위 : 주, 원)

구 분	거래량	거래대금	가중산술 평균주가
과거 1개월간의 가중산술평균주가(A)	1,923,409	6,065,583,610	3,153.6
과거 1주일간의 가중산술평균주가(B)	609,437	1,739,572,945	2,854.4
최근일 가중산술평균주가(C)	52,126	146,332,460	2,807.3
(A),(B),(C)의 산술평균주가(D)			2,938.4
기준주가 : (C)와(D)중 낮은 가액			2,807.3
할인율 또는 할증률 (%)			10
발행가액			2,530

※주석 4.

(단위 : 주, 원)

구 분	거래량	거래대금	가중산술 평균주가
과거 1개월간의 가중산술평균주가(A)	3,486,362	4,859,929,275	1394.0
과거 1주일간의 가중산술평균주가(B)	877,256	1,191,000,220	1357.6
최근일 가중산술평균주가(C)	477,206	648,703,795	1359.4
(A),(B),(C)의 산술평균주가(D)			1370.3
기준주가 : (C)와(D)중 낮은 가액			1359.4
할인율 또는 할증률 (%)			-10
발행가액			1,225

※주석 5.

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】

제3자배정 대상자	회사 또는 최대주주와의 관계	선정경위	증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획	배정주식수 (주)	비 고
시스템세미투자펀드1호	-	경영상 목적 달성 및 필요자금의 조달을 위해 투자자의 의향, 납입능력, 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정	-	1,185,771	1년간 보호예수
시스템세미투자펀드2호	-	경영상 목적 달성 및 필요자금의 조달을 위해 투자자의 의향, 납입능력, 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정	-	1,185,771	1년간 보호예수
인피니트테크펀드1호	-	경영상 목적 달성 및 필요자금의 조달을 위해 투자자의 의향, 납입능력, 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정	-	1,185,771	1년간 보호예수
프리미어바이오(주)	최대주주	경영상 목적 달성 및 필요자금의 조달을 위해 투자자의 의향, 납입능력, 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정	-	395,257	1년간 보호예수

※주석 6.

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】

제3자배정 대상자	회사 또는 최대주주와의 관계	선정경위	증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획	배정주식수 (주)	비 고
프리미어바이오(주)	최대주주	경영상 목적 달성 및 필요자금의 조달을 위해 투자자의 의향, 납입능력, 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정	-	1,000,000	1년간 보호예수

※주석 7.

【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체의 기본정보

명 칭	출자자수 (명)	대표이사 (대표조합원)		업무집행자 (업무집행조합원)		최대주주 (최대출자자)
명 칭	출자자수 (명)	성명	지분(%)	성명	지분(%)	성명	지분(%)
시스템세미투자펀드1호	1	장재영	100	-	-	장재영	100
시스템세미투자펀드1호	1	-	-	-	-	-	-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항

(단위 : 백만원)

회계연도	2021	결산기	12월
자산총계	-	매출액	-
부채총계	-	당기순손익	-
자본총계	-	외부감사인	-
자본금	10	감사의견	-

※ 상기 단체의 기본정보는 확정사항이 아니며, 최종 납입 후 정정공시를 통해 단체 정보를 확정할 예정입니다.
※ 상기 제3자배정 대상자는 2021년도에 신규 설립되어 최근 결산기 주요 재무사항이 없으며, 금번 유상증자로 인하여 당사 최대주주의 변경 사항은 없습니다.

【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체의 기본정보

명 칭	출자자수 (명)	대표이사 (대표조합원)		업무집행자 (업무집행조합원)		최대주주 (최대출자자)
명 칭	출자자수 (명)	성명	지분(%)	성명	지분(%)	성명	지분(%)
시스템세미투자펀드2호	1	박철균	100	-	-	박철균	100
시스템세미투자펀드2호	1	-	-	-	-	-	-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항

(단위 : 백만원)

<tab

거래소·금융감독원 공시를 네이버 증권을 통해 가져온 내용입니다. 표시가 원문과 다를 수 있으니 중요한 판단 전에는 원문 공시를 확인하세요.