정정신고(보고)
| 정정일자 | 2018-03-12 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2018-03-08 | |
| 3. 정정사유 | 사외이사선임 세부내역 변경 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| [사외이사선임 세부내역] | - 성명:김용욱 - 출생년월:1957-03 - 주요경력: 現 한화S&C(주) 상임고문 前 한화S&C(주) 대표이사 前 한국IBM(주) 사업본부 총괄부사장 - 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위):- |
- 성명:노근배 - 출생년월:1960-03 - 주요경력: 現 LG엔시스(주) 인프라사업부 상무이사 前 (주)LG씨엔에스 네트워크사업부 본부장 - 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위):LG엔시스(주)(이사) |
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주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2018-03-28 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 송파구 중대로 113, 15층 회의실(가락동, 대한전기협회) | ||
| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고 나. 부의안건 - 제1호 의안 : 제9기(2017-01-01 ~ 2017-12-31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 1명) - 제3호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건 - 제4호 의안 : 감사의 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2018-03-08 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 2 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사는 상법 제449조의2 (재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 38조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사(위원) 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다. - 재무제표 승인 이사회 결의(예정)일 : 2018-03-20 |
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| ※ 관련공시 | - | ||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 노근배 | 1960-03 | 3 | 신규선임 | 現 LG엔시스(주) 인프라사업부 상무이사 前 (주)LG씨엔에스 네트워크사업부 본부장 |
LG엔시스(주)(이사) |