주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-27 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 충남 천안시 동남구 풍세면 풍세산단4로 62-7 모트렉스 천안공장 회의장 | ||
| 3. 의안 주요내용 | ○ 제19기 정기주주총회 목적사항 1. 보고사항 - 감사보고 및 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2.부의안건 - 제1호 의안: 제19기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안: 감사 선임의 건 제2-1호 의안 : 감사 노재익 재선임의 건 - 제3호 의안: 이사보수 한도 승인의 건 - 제4호 의안: 감사보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 상법 제368조의4 제1항에 의거하여 당회사는 2020년 제19기 정기주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있습니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 노재익 | 1957-01 | 3 | 재선임 | 상근 | - 전, 현대글로벌모터스 대표이사 - 현, 모트렉스 감사 |