주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2018-03-29 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울 영등포구 경인로 775 에이스하이테크시티 지하1층 컨벤션홀 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 : 감사보고 및 영업보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제17기(2017년 1월 1일 ～ 2017년 12월 31일) 연결/별도재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 (현금배당:우선주/보통주 각각 713원) 제2호 의안 : 정관 변경의 건(본점 소재지 변경, 주주총회소재지 추가, 표준정관 개정 추가) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 김기태 재선임의 건 제3-2호 의안 : 사외이사 김종은 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2018-03-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김기태 | 1957-04 | 3 | 재선임 | - 기아자동차/스페인법인/ 이사 (83.12~09.08) - 현대자동차/중남미지역본부/ 상무 (09.09~13.12) - 모트렉스 부사장 (14.04~현재) |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김종은 | 1954-01 | 3 | 신규선임 | - 前 현대자동차 CEO & President of hyundai motor America 2008 - Consultant for HMC 2008 ~ 2009 - CEO & President of LOHAS logitec 2009 ~ 2010 - 現 태흥자이온스클린 (주) 대표이사 |
태흥자이온스클린(주) 대표이사 |