주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2011-03-25 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안산시 단원구 목내동 395-1 (주)포메탈 1층 회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 제 26기 주주총회 회의목적사항 1) 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 외부감사인 선임보고 2) 의결사항 제1호 의안 : 제 26기(2010.1.1 ~ 2010.12.31) 재무상태표,손익계산서및이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 제2호 의안 : 사외이사 선임의건(오충석) 제3호 의안 : 감사 선임의건(라수현) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2011-02-28 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 사외이사 : 오충석 사내감사 : 라수현 |
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| ※관련공시 | - | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 오충석 | 1965-03-07 | 3년 | 신규선임 | 미국Ilinois 방문교수 |
금오공과 대학교수 |
KAIST박사 | 대한 민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 라수현 | 1946-11-21 | 3년 | 신규선임 | 상근 | (사)한국선급 경영총괄 상무 |
(주)포메탈 고문 | 인하대학교 | 대한 민국 |