주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2012-03-23 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안산시 단원구 목내동 395-9 (주)포메탈 1층 회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 제 27기 주주총회 회의목적사항 1) 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 2) 의결사항 제1호 의안 : 제27기(2011.01.01 ~ 2011.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 (안) 승인의 건 제2호 의안 : 사내이사 선임의건 (오세원, 김기정, 김성호, 박병수) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2012-02-23 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 오세원 | 1935-12-10 | 3 | 재선임 | 한국단조공업 협동조합이사장 |
(주)포메탈대표이사 | 중앙대학교 화학과 |
대한민국 |
| 김기정 | 1935-02-28 | 3 | 재선임 | 삼성화학 | (주)포메탈 사장 | 중앙대학교 화학과 |
대한민국 |
| 김성호 | 1965-06-08 | 3 | 재선임 | 삼성전자, 삼성자동차 |
(주)포메탈 부사장 | 연세대학교 기계공학과 |
대한민국 |
| 박병수 | 1958-04-30 | 3 | 재선임 | 오공금속, 한미단조 |
(주)포메탈 부사장 | 한국산업기술대학교 기계공학과 |
대한민국 |