주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2013-03-22 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 포메탈 본사 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제28기 주주총회 회의목적사항 -. 보고사항 가. 감사의 감사보고 나. 영업보고 -. 심의의안 가.제1호 의안 : 제28기 재무제표 승인의 건 나.제2호 의안 : 사외이사 선임의건(손충렬) 다.제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 라.제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2013-02-20 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 손충렬 | 1945-05-27 | 3년 | 재선임 | -전 한국풍력학회 회장 -세계풍력에너지협회 부회장 -한국풍력산업협회 감사 |
(주)포메탈 사외이사 | 독일 아헨공과대학 구조진동 전공박사 | 대한 민국 |