주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2014-03-21 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 충남 서산시 지곡면 무장산업로 229-7 포메탈 본사 1층 회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 제29기 주주총회 회의 목적사항 -. 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 외부감사인 선임보고 -. 심의의안 가. 제1호의안 : 제29기 재무제표승인의 건 (2013년1월1일 ~2013년12월31일) 현금배당 예정내용 : 40원(주당) 나. 제2호의안 : 사내이사 선임의 건 다. 제3호의안 : 사외이사 선임의 건 라. 제4호의안 : 감사 선임의 건 마. 제5호의안 : 이사보수한도 승인의 건 바. 제6호의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2014-02-19 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 오호석 | 1968-08-14 | 3 | 신규선임 | -대우증권(주) -안진회계법인 -홍콩 Allard Partners 투자전문 Manager |
(주)포메탈 비상근 상무이사 | 연세대 경영학석사 |
대한 민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 오충석 | 1965-03-07 | 3 | 재선임 | -삼성자동차 중앙연구소 과장 -미국Ilinois대학방문교수 |
금오공대 교수 | KAIST 박사 | 대한 민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 라수현 | 1946-11-21 | 3 | 재선임 | 상근 | -(사)한국선급 경영총괄 상무 -(주)포메탈 전 고문 |
(주)포메탈 감사 |
인하 대학교 |
대한 민국 |