정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 29 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 60,189 | - 매출액 | 52,351 | |
| - 부채총계 | 22,570 | - 영업이익 | 627 | ||
| - 자본금 | 6,012 | - 당기순이익 | 1,393 | ||
| - 자본총계 | 37,619 | *주당순이익(원) | 117 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 40 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 325,662,840 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 선임외 2건 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 29 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호의안 : 제29기 재무제표 승인건 ->원안대로 승인 기타사항 : 배당금 대주주 20원, 소액주주 40원으로 차등배당하였습니다. 제2호의안 : 이사(사내이사) 선임건 ->원안대로 승인 제3호의안 : 이사(사외이사) 선임건 ->원안대로 승인 제4호의안 : 감사(상근) 선임건 ->원안대로 승인 제5호의안 : 이사보수한도 승인건 ->원안대로 승인 제6호의안 : 감사보수한도 승인건 ->원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2014-03-21 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | -재무제표는 국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었습니다. |
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| ※관련공시 | 2014-03-12 감사보고서 제출 2014-02-06 현금ㆍ현물배당 결정 2014-02-19 주주총회소집결의 2014-03-05 주주총회소집공고 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 오호석 | 1968-08-14 | 3 | 신규선임 | -대우증권(주) -안진회계법인 -홍콩 Allard Partner투자전문 |
(주)포메탈 상근 상무이사 | 연세대 경영학석사 |
대한 민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 오충석 | 1965-03-07 | 3 | 재선임 | -삼성자동차 중앙연구소 과장 -미국Ilinois 대학방문교수 |
금오공대 교수 |
KAIST박사 | 대한 민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 라수현 | 1946-11-21 | 3 | 재선임 | 상근 | -(사)한국선급 경영총괄 상무 -(주)포메탈 고문 |
(주)포메탈 감사 | 인하대학교 | 대한 민국 |