주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-24 | |
| 시간 | 11시 00분 | ||
| 2. 장소 | 경기도 평택시 산단로 15번길25 4층 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1.보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도운영보고 4) 외부감사인선임보고 2.의결사항 1) 제1호 의안 : 제20기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 보고의 건 2) 제2호 의안 : 감사 선임의 건 제 2-1호 의안 : 상근감사 정한기 선임의 건 (재선임) 3) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 4) 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 5) 제5호 의안 : 주식매수선택권부여 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-02-25 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2019-12-11 주식명의개서정지(주주명부폐쇄) |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정한기 | 1956-03 | 3년 | 재선임 | 상근 | 前 유진자산운용 대표이사 / 사장 前 우리은행 사외이사 前 서강대학교경영학부 초빙교수 現 (주)인터로조 감사 |