주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-29 | |
| 시간 | 11시 00분 | ||
| 2. 장소 | 경기도 평택시 산단로 15번길25 주식회사 인터로조 3공장 3층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1.보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도운영보고 2.의결사항 1) 제1호 의안 : 제21기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 3) 제 3호 의안 : 이사 선임의 건 제 3-1호 의안 : 사내이사(천병혁)선임 제 3-2호 의안 : 사내이사(홍승권)선임 제 3-3호 의안 : 사외이사(심재윤)선임 3) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 4) 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-02-17 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2020-12-16 주식명의개서정지(주주명부폐쇄) |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 천병혁 | 1967-11 | 3 | 신규선임 | - 現 인터로조 부사장 - 前 SK Telecom 전무, 전사 5G 사업모델 TF장 겸) New MNO추진실장 - 前 SK 수팩스추구협의회전무, ICT(정보통신기술)위원회 전략/운영 총괄 - 前 SK 주식회사 전무, 전략실장,성장투자실장 |
| 홍승권 | 1966-08 | 3 | 신규선임 | - 現 ㈜인터로조 부사장 - 現 ㈜인터로조 기술연구소장 - 前 SK이노베이션 화학연구소장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 심재윤 | 1969-07 | 3 | 신규선임 | - 現 대통령직속 정책기획위원회 한국판뉴딜 국정자문단위원 - 現 ㈜메디플 사외이사 - 現 포항공과대학교반도체 기술융합 플랫폼 센터장 - 現 연세대학교 융합과학기술원 겸임교수 |
㈜메디플(사외이사) |