주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-29 | |
| 시간 | 11시 00분 | ||
| 2. 장소 | 경기도 평택시 산단로 15번길 25 ㈜인터로조 제 3공장 3층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1) 제1호 의안 : 제22기 (2021.01.01.~2021.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 *현금배당 : 450원, 주식배당 0.02주 2) 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 3) 제3호 의안: 이사 선임의 건(별첨) 제3-1호의안: 사내이사 노시철 선임의 건(재선임) 제3-2호의안: 사내이사 윤세봉 선임의 건(신규선임) 4) 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 5) 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 6) 제6호 의안: 임원 퇴직금지급규정 개정의 건 (별첨) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-02-25 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 노시철 | 1954-04 | 3 | 재선임 | (주)인터로조 대표이사 |
| 윤세봉 | 1970-08 | 3 | 신규선임 | - 서강대학교 경영학과 - 현대자동차 재경본부 재정,주식,회계 - 현대자동차 해외법인(美) CFO 및 기획조정실 - 현대트랜시스 원가관리/투명경영지원팀 부장 - 현대트랜지스 회계팀 - (주)인터로조 재무구매본부장/상무이사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 운송, 보관, 하역 및 이와 관련된 정보, 서비스를 제공하는 물류관련 사업 | - 회사 물류 효율화, 관리강화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 제2조(목적) 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1.~10. (생략) 11. 전 각 호의 목적달성에 부수 또는 수반되거나 직접간접으로 회사에 유익한 기타 투자 및 부대사업 |
제2조(목적) 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1.~10. (현행과같음) 11. 운송, 보관, 하역 및 이와 관련된 정보, 서비스를 제공하는 물류관련 사업 12. 전 각 호의 목적달성에 부수 또는 수반되거나 직간접으로 회사에 유익한 기타 투자 및 부대사업 |
-조문정비 조문순서 변경(11->12항) 및 자구수정 -조문추가 회사 물류 효율화, 관리강화(11항) |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |