주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2016-03-25 | |
| 시간 | 10시 30분 | ||
| 2. 장소 | 경기도 평택시 산단로 15번길25 3층 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1.보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 2.의결사항 1) 제1호 의안 : 제16기 (2015.01.01~2015.12.31) 재무제표 승인의 건 * 1주당 120원 현금배당 예정 2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 2-1호 의안 : 사내이사 노시철 선임의 건 3) 제3호 의안 : 감사 선임의 건 3-1호 의안 : 감사 임채민 선임의 건 4) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 5) 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2016-02-25 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2015-12-11 주식명의개서정지(주주명부폐쇄) 2016-02-01 현금ㆍ현물배당 결정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 노시철 | 1954-04 | 3년 | 재선임 | - 現 (주) 인터로조 대표이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 임채민 | 1956-01 | 3년 | 재선임 | 비상근 | - 삼일, 동서, 청운회계법인 (82.10~99.03) - 現 성신회계법인 (99.04~) - 現 (주)인터로조 감사 |