주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2018-03-22 | |
| 시간 | 11시 00분 | ||
| 2. 장소 | 경기도 평택시 산단로 15번길25 3층 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1.보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 2.의결사항 1) 제1호 의안 : 제18기 (2017.01.01~2017.12.31) 재무제표(이익 잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 이웅영 선임의 건 제2-2호 의안 : 사외이사 김대섭 선임의 건 제2-3호 의안 : 사외이사 이재덕 선임의 건 3) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 4) 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 5) 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2018-02-21 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이웅영 | 1969-03 | 3년 | 재선임 | 한화에너지(주) 회계팀 (주)에코솔루션 이사 (주)인터로조 이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김대섭 | 1954-09 | 3년 | 재선임 | (주)세방전지 (주)세방해운 |
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| 이재덕 | 1952-12 | 3년 | 신규선임 | 태영건설 대우인터내셔널 |
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