주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2020-03-27 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 마포구 상암산로 34 디지털큐브 11층 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 가. 주주총회 보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계 관리제도 운영실태 나. 주주총회 의결사항 제 1호 의안: 제 10기(2019.01.01 ~ 2019.12.31) 재무 제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제 2호 의안: 정관 변경의 건 제 3호 의안: 이사 선임의 건 제 4호 의안: 이사 보수 한도액 승인의 건 제 5호 의안: 감사 보수 한도액 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2020-02-27 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김태우 | 1958-11 | 3 | 신규선임 | 현 KC코트렐㈜ 부회장 전 한국남부발전㈜ 사장 숭실대학교 경제학 박사 부산대학교 기계공학 석사 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 컴퓨터 시스템 통합 자문 및 구축 서비스업 | 신규사업 진출을 위한 목적사업 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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