주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2022-03-28 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 마포구 상암산로 34 디지털큐브 11층 | ||
| 4. 의안 주요내용 | □ 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 □ 부의사항 ○ 제1호 의안 : 제12기(2021.1.1 ~ 2021.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ○ 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 의안 : 사내이사 김현수 선임의 건 - 제2-2호 의안 : 사외이사 정예모 선임의 건 ○ 제3호 의안 : 상근감사 남기홍 선임의 건 ○ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ○ 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2022-02-23 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김현수 | 1963-04 | 3 | 신규선임 | 현 KC코트렐㈜ 사장 전 엔더블류엘퍼시픽㈜ 대표이사 전 PT. HTM Indonesia 대표이사 수원대학교 공공정책대학원 ESG경영정책(석사) 중앙대학교 기계공학학과(학사) |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정예모 | 1960-01 | 3 | 신규선임 | 현 수원대학교 공공정책 대학원 객원교수 현 (사)한국자연재난협회 이사 전 삼성ESH전략연구소 상무 성균관대학교 대학원 무역학과 무역경영학(박사) 성균관대학교 무역대학원 국제경영학과 경영학(석사) 서울대학교 외교학과 정치학(학사) |
㈜에코파이(이사) |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 남기홍 | 1961-04 | 3 | 신규선임 | 상근 | 현 한국조달연구원 감사(비상임) 전 ㈜원방테크 CFO 전 삼일회계법인 회계사 공인회계사 / 미국공인회계사 중앙대학교 경영학과(학사) |