정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 12 기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 385,077 | - 매출액 | 355,035 | |
| - 부채총계 | 335,126 | - 영업이익 | 4,648 | ||
| - 자본금 | 8,800 | - 당기순이익 | 11,965 | ||
| - 자본총계 | 49,951 | *주당순이익(원) | 761 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 355,567 | - 매출액 | 330,156 | |
| - 부채총계 | 312,125 | - 영업이익 | 2,213 | ||
| - 자본금 | 8,800 | - 당기순이익 | 7,537 | ||
| - 자본총계 | 43,442 | *주당순이익(원) | 499 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 1명(신규선임) - 사외이사 1명(신규선임) - 상근감사 1명(신규선임) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | □ 보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 □ 의결사항 - 제1호 의안: 제12기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 - 제2호 의안: 이사 선임의 건 - 제2-1호 의안: 사내이사 김현수 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 - 제2-2호 의안: 사외이사 정예모 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 - 제3호 의안: 상근감사 남기홍 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 - 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 - 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2022-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | 2022-02-23 주주총회소집결의 2022-03-11 참고서류 2022-03-11 주주총회소집공고 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김현수 | 1963-04 | 3 | 신규선임 | 현 KC코트렐㈜ 사장 전 엔더블류엘퍼시픽㈜ 대표이사 전 PT. HTM Indonesia 대표이사 수원대학교 공공정책대학원 ESG경영정책(석사) 중앙대학교 기계공학학과(학사) |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정예모 | 1960-01 | 3 | 신규선임 | 현 수원대학교 공공정책 대학원 객원교수 현 (사)한국자연재난협회 이사 전 삼성EHS전략연구소 상무 성균관대학교 대학원 무역학과 무역경영학(박사) 성균관대학교 무역대학원 국제경영학과 경영학(석사) 서울대학교 외교학과 정치학(학사) |
㈜에코파이(이사) |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 남기홍 | 1961-04 | 3 | 신규선임 | 상근 | 현 한국조달연구원 감사(비상임) 전 ㈜원방테크 CFO 전 삼일회계법인 회계사 공인회계사 / 미국공인회계사 중앙대학교 경영학과(학사) |