정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 9 기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 219,471 | - 매출액 | 182,044 | |
| - 부채총계 | 141,743 | - 영업이익 | 3,741 | ||
| - 자본금 | 6,500 | - 당기순이익 | 2,199 | ||
| - 자본총계 | 77,727 | *주당순이익(원) | 320 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 205,880 | - 매출액 | 152,841 | |
| - 부채총계 | 132,474 | - 영업이익 | 7,735 | ||
| - 자본금 | 6,500 | - 당기순이익 | 2,694 | ||
| - 자본총계 | 73,406 | *주당순이익(원) | 207 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 80 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,040,000,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.92 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사: 2명 (재선임 1명, 신규선임 1명) 사외이사: 1명 (재선임 1명) 감사: 1명 (신규선임 1명) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 0 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 0 | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호 의안 - 제9기 재무제표(이익잉여금처분계산 서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인 의 건 ☞ 원안대로 승인 제2호 의안 - 정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 승인 제3호 의안 - 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 1명) ☞ 원안대로 승인 제4호 의안 - 감사 선임의 건 (상근감사 1명) ☞ 원안대로 승인 제5호 의안 - 이사 보수한도 승인의건 ☞ 원안대로 승인 제6호 의안 - 감사 보수한도 승인의건 ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| 1. 상기 실적내용은 K-IFRS 재무제표 작성기준임. 2. 상기 시가배당율은 주주명부 폐쇄일 2거래일전부터 과거 1주일간의 유가증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율임. |
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| ※ 관련공시 | 2019-03-20 감사보고서 제출 2019-03-04 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2019-03-04 주주총회소집공고 2019-02-26 참고서류 2019-02-22 현금ㆍ현물 배당 결정 2019-02-22 주주총회소집결의 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이기환 | 1961-10 | 3 | 재선임 | 현 KC코트렐㈜ 사내이사 현 KC코트렐㈜ COO 국민대학교 경영대학원 경영학 석사 성균관대학교 동양철학 학사 |
| 김종규 | 1965-02 | 3 | 신규선임 | 현 KC그린홀딩스㈜ 부사장 전 신한 Private Equity㈜ 대표이사 서울대학교 경영학 학사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김효근 | 1960-08 | 3 | 재선임 | 현 KC코트렐㈜ 사외이사 현 이화여자대학교 경영학과 교수 미국 University of Pittsburgh 경영대학원 경영학 박사 서울대학교 경영대학원 경영학 석사 서울대학교 경제학 학사 |
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[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 송덕호 | 1959-08 | 3 | 신규선임 | 상근 | 전 KGC 인삼공사 글로벌본부장 전 두산그룹 연수원장 전 39쇼핑 대표이사 전 안권 회계법인 회계사 공인회계사 중국 China Europe Internatiional Business School (CEIBS) MBA 서울대학교 경영학 학사 |