정정신고(보고)
| 정정일자 | 2020-03-13 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회 소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2020.02.28 | |
| 3. 정정사유 | 회의 목적사항의 부의안건 일부 내용 추가 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3.의안 주요내용 | [부의안건] 제1호 의안: 제15기(2019.010.01~2019.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안: 정관 일부 변경 승인의 건 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
[부의안건] 제1호 의안: 제15기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건 제2호 의안: 정관 일부 변경 승인의 건 제3호 의안: 이사 선임의 건 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-30 | |
| 시간 | 오전 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 화성시 동탄산단4길 9-15 4층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1.보고사항 가.감사보고 나.영업보고 다.내부회계관리제도 운영실태보고 라.외부감사인 선임보고 2.부의안건 제1호의안: 제15기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호의안: 정관 일부 변경 승인의 건 제3호의안: 이사 선임의 건 제3-1호의안: 사외이사 조광제 신규선임의 건 제3-2호의안: 사외이사 한두수 신규선임의 건 제4호의안: 이사 보수한도 승인의 건 제5호의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 주주총회 안건에 대한 세부사항은 변동될 수 있으며, 확정시 추후 재공시 예정입니다. | |||
| ※관련공시 | 2020-02-28 주주총회소집결의 |
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사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 조광제 | 1953-06 | 3 | 신규선임 | 현 서울미디어대학원대학교(SMIT) 이사장 현 국방구 개혁위 자문위원 현 국방안보포럼 공동대표 전 민주평화통일자문회의 자문위원 전 국정원 국장 |
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| 한두수 | 1973-11 | 3 | 신규선임 | 현 대현회계법인 회계사 현 대법원 행정처 등록회계 및 경제분야 법원특수감정인 현 노원구 출자,출연기관 운영심의위원회 위원 전 한국방재학회 감사 전 한국공인중개사협회 공제운영위원회 위원 외 |
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