정정신고(보고)
| 정정일자 | 2018-07-26 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2018.06.15 | |
| 3. 정정사유 | 세부 안건 확정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안 주요내용 | [부의안건] 제1호 의안 : 정관 변경의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 |
[부의안건] 제1호 의안 : 정관 변경의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 이정섭 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 권순렬 선임의 건 제2-3호 의안 : 사내이사 이장혁 선임의 건 제2-4호 의안 : 사외이사 이순규 선임의 건 제2-5호 의안 : 사외이사 이완성 선임의 건 제3호 의안 : 감사 선임의 건 제3-1호 의안 : 감사 최현식 선임의 건 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 |
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주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2018-08-13 | |
| 시간 | 오전 09:30 | ||
| 2. 장소 | 경기도 화성시 동탄산단4길 9-15 아이텍반도체(주) 4층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | [부의안건] 제1호 의안 : 정관 변경의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 이정섭 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 권순렬 선임의 건 제2-3호 의안 : 사내이사 이장혁 선임의 건 제2-4호 의안 : 사외이사 이순규 선임의 건 제2-5호 의안 : 사외이사 이완성 선임의 건 제3호 의안 : 감사 선임의 건 제3-1호 의안 : 감사 최현식 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2018-07-26 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | 2 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2018-06-18 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이정섭 | 1969-10 | 3년 | 신규선임 | 고려대학교 경영학과 卒 미래에셋대우 이사 카테노이드㈜ 감사 |
| 권순렬 | 1969-11 | 3년 | 신규선임 | 고려대학교 경영학과 卒 신용관리기금 ㈜레드우드디앤씨 대표이사 |
| 이장혁 | 1973-09 | 3년 | 신규선임 | 인디애나주립대학교 로스쿨 법학석사 卒 ㈜이스타비 법무실장 ㈜메카포럼 기획조정실장 ㈜레온 이사 (현) ㈜포틀랜드아시아 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이순규 | 1965-06 | 3년 | 신규선임 | 고려대학교 대학원 경영학과 석사 卒 광운대학교 대학원 방위사업학과 박사과정 수료 삼성종합기술원, 삼성전자 ㈜쏠리드 부장 (현) 진프론티어 대표이사 |
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| 이완성 | 1959-12 | 3년 | 신규선임 | 광운대학교 전자공학 卒 KBS 시청자본부 본부장 KBS 시큐리티 대표이사 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최현식 | 1966-02 | 3년 | 신규선임 | 상근 | 조지워싱턴대학교 경영학과 수료 ㈜필링크 부회장 ㈜포틀랜드아시아 대표이사 (현) ㈜포틀랜드아시아 감사 |